AML-Richtlinie (Geldwäscheprävention)

1. Ziel der Richtlinie

Diese AML-Richtlinie dient der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug.

2. Identitätsprüfung (KYC)

• Verifizierung aller Kunden vor Auszahlungen
• Überprüfung von Ausweisdokumenten
• Adressnachweis

3. Transaktionsüberwachung

Alle Transaktionen werden überwacht, um ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

4. Meldung verdächtiger Aktivitäten

Verdächtige Vorgänge werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden gemeldet.